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Narcotraficantes lavan alrededor de US$100 millones al mes en RD, revela experto
“La corrupción dentro del gobierno y el sector privado, la presencia de los cárteles Internacionales de tráfico ilícito, una gran economía informal y la creación de una economía formal frágil, convierten a la República Dominicana en vulnerable a las amenazas del Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo".
Narcotraficantes lavan alrededor de US$100 millones al mes en RD, revela experto
República Dominicana.-Los narcotraficantes dominicanos y extranjeros que controlan el mercado de la cocaína y heroína lavan alrededor de 100 millones de dólares mensuales en la República Dominicana.
Al año, el blanqueo del dinero de las drogas suma 1,200 millones de dólares, que representn el 2 por ciento del Producto Interno Bruto, que se estima en 58 mil millones de dólares.
La información proviene del investigador norteamericano Peter Lilley, autor del ensayo “Dinero Sucio, la República Dominicana carece de una política coordinada para enfrentar el lavado de activos”.
“La República Dominicana, afirma Lilley, es un importante punto de transbordo para las drogas de Colombia en su camino a los Estados Unidos con un alto nivel de lavado de dinero actual. El país no cuenta con una política coordinada para combatir el lavado de dinero. Esta situación se ve agravada por el hecho de que más de 1 millón de dominicanos viven en los Estados Unidos: se estima que mucho dinero de los migrantes es enviado a su tierra natal para ser lavado. La cifra citada es de US$100 millones por mes de lavado”.
El dato de Lilley fue confirmado por el departamento de Justicia de los Estados Unidos en su informe sobre drogas, donde estableció que se tenían sospechas sobre el lavado de dinero de las drogas en 100 millones de dólares mensuales.
“Sospechamos, dice el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los narcotraficantes lavan cerca de 100 millones de dólares al mes en la República Dominicana”.
“La corrupción dentro del gobierno y el sector privado, la presencia de los cárteles Internacionales de tráfico ilícito, una gran economía informal y la creación de una economía formal frágil, convierten a la República Dominicana en vulnerable a las amenazas del Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo. La subfacturación de las importaciones y las exportaciones de las empresas de la República Dominicana es una práctica relativamente común de los que tratan de evitar el pago de los impuestos y de las Aduanas. Hay evidencia de que el contrabando de armas a través de frontera dominicana ha alcanzado niveles más sistémicos, ya que no se ha enfrentado el contrabando de armas hacia la República Dominicana desde los EE.UU.”, dice el informe.
La penetración del dinero sucio en la economía dominicana es ascendente desde el año 2008.
Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para El Crimen y Las Drogas de 2008, la economía dominicana recibió en ese año 810 millones de dólares que representaron el 3. 9 del Producto Interno Bruto.
El blanqueo de dinero de las drogas alcanzó a 1,060 millones de dólares en el año 2011 y en el 2012 llegó a 1,200 millones, para un 2 por ciento del PIB.
Eso no incluye el dinero que producen las ventas de cocaína, heroína, crack y piedras en el mercado interno de la República Dominicana.
Si se sumaran esos ingresos, la cantidad de dinero de las drogas que circulan en la economía, sería mayor.
Sin embargo, las mediciones nacionales y de los Estados Unidos no están muy claras.
El departamento del Tesoro, de Estados Unidos, estima que desde el año 1997, los narcotraficantes dominicanos residentes en New York y Puerto Rico envían 500 millones de dólares anuales para lavarlos en la República Dominicana.
El 4 de septiembre de 1997, Departamento del Tesoro reveló que los narcotraficantes dominicanos residentes en “New York y Puerto Rico envían cada año a la República Dominicana cerca de 500 millones de dólares para ser lavado, en una alta proporción, en empresas legales”.
Raymon W. Kelly, vocero del Tesoro, informó que se emitieron varias órdenes de objetivos geográficos para controlar el lavado de dinero de los narcotraficantes dominicanos en New York y Puerto Rico
"Los remitentes de dinero destinados en Nueva York envían más de $ 500 millones a la República Dominicana cada año, de los cuales se cree que una cantidad significativa de las ganancias es del narcotráfico ", dijo el subsecretario Kelly.
"El GTO ha demostrado ser una herramienta poderosa que nos permite dejar el cartel de Cali desde el cableado de sus ganancias de las drogas ilícitas en casa. Ahora, vamos a utilizar esta herramienta para cerrar los lavadores de dinero dominicano".
"El lavado de dinero es el "talón de Aquiles" de los traficantes de drogas ", dijo el secretario del Tesoro, Robert E. Rubin. "Capos de la droga pueden ser capaces de separarse de la actividad a nivel de la calle, pero no pueden separarse de los beneficios de esta actividad".
“Un GTO, expedido en virtud de la Ley de Secreto Bancario, es una ley fundamental contra el lavado de dinero, que se usa para imponer medidas más estrictas y requisitos de mantenimiento de registros relativos a los prestadores de servicios financieros especificados en una zona geográfica determinada para un período de tiempo limitado”.
El 2 de marzo de 2006, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a la República Dominicana en la lista de los 6 países donde más se lavaba dinero del narcotráfico en la región del Caribe.
Las seis naciones del Caribe consideradas “las principales dedicadas al lavado de dinero de los Estados Unidos, según el Informe del Departamento de Estado de Control Internacional de Estrategia y Narcóticos, son la pequeña isla de St. Kitts y Nevis , que movió a preocupación este año, así como Antigua y Barbuda, las Bahamas, las Islas Caimán, la República Dominicana y Haití”.
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