Piden alerta roja para evitar otro TelexFree

Germán Miranda Villalona DIRECTOR DE LA UNIDAD ANTILAVADOS DE ACTIVOS.

El director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República abogó hoy porque se ponga en alerta roja los mecanismos de prevención de operaciones virtuales vía internet que tienen que ver con asuntos financieros, para que no se repitan casos como el de la empresa TelexFree. El doctor Germán Miranda Villalona dijo que tiene informaciones de que en el país operan otras compañías similares a TelexFree, acusada de estafar a miles de dominicanos con cientos de millones de pesos.

“Hay que poner en alerta roja los mecanismos de prevención de operaciones vía virtual o internet que tienen que ver con asuntos financieros; o sea, ya no es solamente en el sentido diríamos de operaciones de transacciones comerciales normales”, preciso Villalona. Declaró que no se puede permitir que se sorprenda a los dominicanos con operaciones de otras compañías similares a la de TelexFre, por lo que entiende que es tiempo de que se ponga en alerta roja las operaciones virtuales vía internet.

“Hay que ponerle los ojos a eso, la alerta roja, porque están haciendo presencia en República Dominicana empresas desfalcadoras y de teleestafa en la misma dirección que esa compañía. Tenemos informaciones que existen otras compañías similares a TelexFree. No podemos permitir ahora que nos sorprendan con otras compañías como esta TelexFree”, subrayó Villalona.

Dijo que todo el mundo sabe que este tipo de negocios piramidal es un tipo de fraude en América Latina. Para mañana, la Unidad Antilavado de Activos tiene programa una reunión con los organismos del sistema financiero y la Fiscalía del Distrito Nacional, con miras a averiguar la identidad de los propietarios de TelexFree y el destino adonde fueron a parar decenas cientos de millones de pesos estafados a dominicanos.

Villalona dijo que será a partir de mañana que se iniciará la parte operativa de interrogatorios a los implicados y posibles incautaciones de de bienes.
Por el momento, lo que más le interesa es indagar el destino en dónde fueron a parar los millones de pesos estafados a los inversionistas de TelexFree.
Trascendió que las autoridades financieras investigan las transacciones de otras cinco compañías similares a TelexFree y que inclusive han sido interrogados varios funcionarios.